现盘点并揭露国际贸易（yì）中“国外骗子”的各类骗术，供外（wài）贸人（rén）参考。
1、假扮有名的买方（fāng）的代理人
中间商（shāng）大至分两个，一（yī）种作为代（dài）理人视角存在，不需承担（dān）付（fù）款重任；另一种自己进行采购，需（xū）要独（dú）立承（chéng）担（dān）付（fù）款重任。些许不良中间商在自（zì）己（jǐ）进行（háng）采购（gòu）的过程中，会把属于自己说成是某（mǒu）有（yǒu）名的（de）买方的代（dài）理人，坑骗（piàn）企业公司（sī）以为协议是和有名（míng）的（de）买方签订，付款重任落在有名的买方身上。出口企业公司（sī）等事后被（bèi）有名的买方“拖欠（qiàn）”货（huò）款并（bìng）经追偿才（cái）了解，有（yǒu）名的（de）买方从来不是属于自己的买方，也无付款重（chóng）任，属于自（zì）己的买方实际即是中间商（shāng），而（ér）此时中（zhōng）间商都已逃之夭夭。
2、顶（dǐng）替有名的买方（fāng）
相比之下上一种“国（guó）外骗子”，有很（hěn）多不好的骗（piàn）子更直接，直接假扮其他（tā）的（de）买方下单。此种行骗（piàn）手法变得（dé）普（pǔ）遍，且是比（bǐ）较容（róng）易得逞。客（kè）观原因在于（yú）贸易合同，协（xié）议（yì）基（jī）本以签字为主，不需（xū）盖章，造假成（chéng）本很低。假公司如何去提（tí）货呢？除（chú）记名提单外（wài），其（qí）他的提单大（dà）多数都可以转让，通过在（zài）提单上简（jiǎn）单的背书，假公司便可以（yǐ）以属于自己名义直接去提货了。
3、内外勾结货代无单（dān）放（fàng）货
控制提单是企业公司控制收汇（huì）风险对比最（zuì）常（cháng）见（jiàn）手法，列如主要采用见提（tí）单复印件付款的（de）途径。只不过提单在手（shǒu），货物早已经被（bèi）买方拿走的情况早已是层出（chū）不穷。货（huò）物怎么会被无单放货的（de）呢？出口企业公司（sī）拿到（dào）的可能不是（shì）船公司签发的提单（dān），而是货（huò）代签发的提单；特别在FOB情况下，货代（dài）由买方指定，些许小货代跟买方有业务往来，往往（wǎng）会听从买方指示。某些（xiē）货代不怕被告吗？在我们国家要告某些货代很有难度，大（dà）多货代公司目（mù）前在国内从来没有注册和营业机构；即使目前在国内有营（yíng）业机构，其规模也大多（duō）很小，可追偿性很低。
4、主要（yào）采用无法控制（zhì）货权（quán）的运输单据
信（xìn）用证和（hé）D/P控制风险的（de）一（yī）个前提是，信用证出（chū）现不符点或者D/P被拒（jù）收（shōu）后，单证（zhèng）还会退（tuì）回来，货物还可以控制（zhì）住。只（zhī）不过许多国际（jì）运输单据（包括些（xiē）许提（tí）单）并（bìng）不代表物权凭证，控（kòng）制单证（zhèng），并（bìng）不能控制物权。某些情况下，运（yùn）输（shū）公司往往并未违背国际操作惯例，起诉（sù）运输公司也未能赢。些许狡猾的骗子会通过某些单（dān）据不能控（kòng）制货权的特（tè）点，在信用证项下（xià）、D/P项下指（zhǐ）定要求提交某些运输单证，然（rán）后另一边拒收单证（zhèng），另一（yī）边又拿走货物（wù）。
5、通过特殊海关政策的漏洞
些许国家（jiā）（地区（qū））对货物退运有着特殊规定，货物被拒收（shōu）后，出口企业（yè）公司如果（guǒ）想（xiǎng）拉（lā）回来或（huò）者转第三国，必须要获得原（yuán）买方同意退货的书面声（shēng）明。如果（guǒ）不能得到买方的配合，或通过其他的途径证明货物权（quán）属，货物（wù）就会在一（yī）定的时（shí）间（jiān）后（hòu）被海关拍卖。某（mǒu）些国家（jiā）（地区）的（de）些（xiē）许骗（piàn）子就（jiù）通过（guò）这一海关特殊规定，诈骗（piàn）中国（guó）企业。大多数（shù）某（mǒu）些骗子（zǐ）不会直接（jiē）拒收货物，而找一些事由（yóu）拖（tuō）时间（jiān）付款，原因即是要（yào）托到拍卖的时间。由于拍卖的时间的到了，某（mǒu）些骗子的真面目就会（huì）暴露出来，要求以极（jí）低的价格卖给他。
6、网络（luò）黑客诈（zhà）骗
一些不良分子（zǐ），抓住现代国际贸易采用（yòng）电子（zǐ）邮件交往越来越频繁的特点，利用现代信息技术手段（duàn）进行诈骗。一般（bān）是国外买方（fāng）在收到（dào）货物之后、支付货款之（zhī）前，接到（dào）要求变更收款账号的邮（yóu）件指示（实际上，邮件由“网（wǎng）络黑客”操（cāo）纵，通（tōng）过（guò）入侵（qīn）单方或（huò）双（shuāng）方的邮件系统，使（shǐ）买方产生出口企（qǐ）业要求其变更汇款（kuǎn）路径的错觉，从而达到骗取货款（kuǎn）的犯罪目的（de））。一旦买方根据指示付（fù）款后，货（huò）款很（hěn）快被转移或被提取。出口企业（yè）因迟（chí）迟未收到货款与买（mǎi）方核对时，双方才发现货款被骗。
7、利用银行（háng）的违（wéi）规操作
信用证（zhèng）和D/P，在一定条（tiáo）件下都是（shì）相对比较安全的支付方式，但是一些金融落后国家（地（dì）区）的银行，存在银行不（bú）按国际规则操（cāo）作（zuò）的情况，比如进口国银行在D/P项下未获得买方（fāng）付（fù）款（kuǎn）、或L/C项下未获得买方付款和承兑情（qíng）况下放单给买方。“国外骗子”利用（yòng）银行的这种不规范操作（zuò），骗取出口企（qǐ）业的货物。
8、冒名银行工作人员
在一些通过银行结算的（de）支付方式中，比如（rú）通过银行托收（shōu），通（tōng）常由我国银行根据国外（wài）指示的地址通过国际邮递寄送全套单（dān）证，进（jìn）口国银行收到单证后（hòu），提示买方付款或承兑赎单。一些“洋骗子”冒充（chōng）进（jìn）口国（guó）银行的工（gōng）作人员（yuán），给予错误（wù）的国外银行地址并冒名顶替接收（shōu）邮递，并不需要付款或（huò）承兑即可轻（qīng）松通过（guò）骗取提单提货（huò）。
结合历史以来（lái）处理的多（duō）起买方诈骗案件，在此建议（yì）外贸人在订单面前谨慎甄别：
1.提（tí）高（gāo）警（jǐng）惕（tì），识别（bié）风险（xiǎn）信号（hào）
事实证明，交易金额不大、买方（fāng）“好（hǎo）说话”、单据交银行（háng）等并不意味着贸易（yì）就没有风险，有意诈骗（piàn）的（de）买方会（huì）通过各（gè）种手段使（shǐ）出（chū）口企业放松警惕。因此出口企业应在合（hé）同签订、货（huò）物生产、装船出运（yùn）、交单托（tuō）收等各个环节（jiē）都（dōu）把好（hǎo）风险控制（zhì）关。在货物（wù）出运后（hòu），更（gèng）要积极跟踪货物流（liú）转情况，及时催收货款，增（zēng）强风险意识，做好风（fēng）险防范（fàn）。
2.借助资信调查（chá）和评估（gū），多方了解买家信息
俗（sú）话说“知己知（zhī）彼，百（bǎi）战不殆”。出口企业在（zài）同国外买方交易前（qián），资信调查必不可（kě）少（shǎo）。在（zài）进（jìn）行（háng）国际贸易（yì）的过（guò）程中（zhōng），建议事先通（tōng）过专业渠道（dào）了解买（mǎi）方（fāng）的资信状况，包括买（mǎi）方公司的注册信息、所（suǒ）有者信息、公司资产情况（kuàng）、历史进出口数据，是否有（yǒu）不良纪（jì）录等，并注意与从买（mǎi）方处直接（jiē）获（huò）得的信息进行比对，做到交易时（shí）心（xīn）中有数，并（bìng）在出现相关风险时能加以分析作出合理判断（duàn）及（jí）决策（cè）。
当前（qián）国际环境依（yī）然错（cuò）综（zōng）复杂，不稳定（dìng）不确（què）定（dìng）性因素仍（réng）然较多，特别（bié）是（shì）部分国别或行业受（shòu）宏观因素影（yǐng）响（xiǎng）整体风险偏高，因（yīn）此，建议出口（kǒu）企业在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏感（gǎn）性，注重风险判断和甄（zhēn）别。
不（bú）能只图赚钱而放松警惕（tì），“老外”并非都是富翁，商（shāng）家应对（duì）有异常（cháng）行为举（jǔ）止（zhǐ）的（de）人留心戒备，交易时票款（kuǎn）必须（xū）当面点清，至于私（sī）下（xià）换汇本身就是违法行为，商家如有此举，即使是受害人也负一定责任。